Finansijsko-obavještajno odjeljenje Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) tokom protekle godine zaprimilo je 1.279 prijava o sumnjivim novčanim transakcijama u ukupnoj vrijednosti od 298,19 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja porast od više od 30 miliona u odnosu na godinu ranije.
Najveći broj prijava, njih 836, stigao je iz komercijalnih banaka i odnosi se na transakcije vrijedne 270,87 miliona maraka. Preostalih 441 prijava došla je od ostalih obveznika – revizorskih kuća, notara i mjenjačnica – i odnosi se na ukupnu vrijednost od 24,93 miliona KM. Dodatno, dva slučaja ukupne vrijednosti 2,38 miliona maraka analitičari SIPA-e su sami identifikovali kao sumnjive.
U izvještaju ove institucije navodi se da je nakon izvršene analize utvrđeno kako su u 63,34 odsto slučajeva postojale osnovane sumnje na izvršenje krivičnih djela, najčešće iz oblasti poreske evazije i deviznog poslovanja. U 30,43 odsto slučajeva sumnje su otklonjene.
Finansijski inspektori SIPA-e su, na osnovu obrade prijava, tokom godine Tužilaštvu podnijeli 11 izvještaja protiv ukupno 43 fizička i 12 pravnih lica zbog osnovane sumnje na pranje novca i povezana krivična djela. Prijavljena je šteta od 2,16 miliona maraka, dok je nezakonito stečena korist procijenjena na 5,94 miliona KM. Ukupna suma koja se dovodi u vezu s pranjem novca iznosi 18,61 milion maraka.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je porast vrijednosti sumnjivih transakcija očekivan, jer su banke dužne, u skladu sa zakonom i regulativom Agencije za bankarstvo, da prijavljuju svaku neuobičajenu ili rizičnu transakciju.
– Ne radi se nužno o rastu kriminalnih aktivnosti, već o jačanju kapaciteta nadležnih institucija i sve boljoj primjeni zakonskih odredbi. BiH polako usklađuje svoje standarde s onima u razvijenim evropskim državama – ističe Pavlović.
Finansijsko-obavještajno odjeljenje izdalo je i 27 naloga za privremenu obustavu transakcija na računima 28 fizičkih i pet pravnih lica u ukupnom iznosu od 2,90 miliona maraka. Dodatno, izdata su dva naloga bankama za kontinuirano praćenje poslovanja tri fizička i jednog pravnog lica, uz aktivnu saradnju sa ostalim policijskim i poreskim institucijama u BiH.
